根据《中华人民共和国公司法》和《章程》规定,经广元农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会提议,决定召开本行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议安排

(一)会议时间:2021年6月22日(星期二)10:00-12:00。

(二)会议地点:广元万达嘉华洒店三楼会议室。

(三)召集人:本行董事会。

(四)参会人员:本行发起人及委托代理人;董事、监事;见证律师;特邀嘉宾。

二、审议事项

(一)审议《广元农村商业银行股份有限公司董事会2020年工作报告》;

(二)审议《广元农村商业银行股份有限公司监事会2020年工作报告》;

(三)审议《关于增补吴远川、杨剑为广元农村商业银行股份有限公司董事的议案》;

(四)审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告》;

(五)审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年财务预算执行情况及2021年财务预算方案(草案)》;

(六)审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年利润分配预案》;

(七)审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年股金分红方案(草案)》;

(八)审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年非执行董事薪酬(津贴)分配方案》;

(九)审议《广元农村商业银行股份有限公司2020年非职工监事薪酬(津贴)分配方案》;

(十)审议《广元农村商业银行股份有限公司“十四五”规划纲要(草案)》;

(十一)听取《广元农村商业银行股份有限公司2020年业务经营报告》《广元农村商业银行股份有限公司监事会关于对2020年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》《广元农村商业银行股份有限公司2020年关联交易情况专项报告》《广元农村商业银行股份有限公司2020年三农金融服务情况的报告》等报告、通报;

(十二)组织学习公司治理等相关制度;(十三)需由股东大会审议、表决的其他事项。

三、会议登记方法(一)登记手续

1.自然人发起人持本人身份证明和持股证明报到;委托代理人出席会议的,凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到;

2.法人发起人凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到;代理人出席的,凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、持股证明报到。

(二)登记地点及联系方式

联系人及电话:吴先生13551631801康先生18881281168李女士18781275241王先生15183938189固定电话、传真:0839-3311019邮编:628017

登记地点:四川省广元市利州区利州东路二段383号

广元农村商业银行股份有限公司2021年6月4日

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